控告人：北京 贸易发展有限公司

法定代表人：陆吉优

公司地址：北京市石景山区  室

公司电话：010-6 2  

电话：1 2

被控告人：

陈圪：男，汉族；地址：北京市朝阳区 号；身份证号码：11 ；联系电话：1 8；

万直方：男，贵州省六盘水市 号；

白禾：男，北京市海淀区 号；

控告事由：

上述被控告人涉嫌合同诈骗罪，请求公安机关依法追究其刑事责任。

事实与理由：

200 年3月28日，控告人与上述被控告人为股东的贵州金山有限公司签订《联营合同》。合同约定由贵州金山有限公司负责日常经营运作，由控告人负责流动资金的筹措。合同还对联营企业的组织机构进行了约定，联营企业实行董事会负责制， 200 年4月12日以联营企业补充协议的方式确定了董事会及其组成人员。并在当天做出董事会决议，决定由上述被控告人出资的贵州金山有限公司出资300万元，占联营公司60%的股份，控告人出资200万占联营40%的股份。董事长由被控告人万直方担任，控告人的股东朱抱黔任副董事长，被控告人陈圪任总经理。会后，由被控告人负责办理工商变更的相关手续，被控告人均一口答应。由此，控告人分别于4月21日电汇10万，4月28日电汇10万，6月9日电汇30万到贵州金山有限公司，在200 年4月22日电汇80万元至中国建设银行账号4 1的账户，并得到贵州金山有限公司收款收条。这样，控告人先后共计汇出130万元。

200 年6月24日，在贵阳宝山南路 公司办公室召开股东会议，控告人提出：贵州金山股份有限公司拖到现在没有成立，现在必须马上完善贵州金山股份有限公司，拿出财务报表与生产规划。陈圪总经理表态说好办，几天就完好。后来电话就联系不上了。于2006年8月3日我公司派朱青芳到贵阳近一个月，找不到上述被控告人、贵州金山有限公司也关门。到法定代表人万直方家找几次，后来一天早上把万直方堵在家里，万直方表态说：“我是法定代表人，你们是法人股东，我只对法定代表人谈话，别人谁来了我都不接待。”在无奈之下，朱青芳回到北京向法定代表人阮祥良汇报情况。我公司法定代表人打电话联系又联系不上；最后无奈之下发信息说：若再不接电话安排贵州金山股份有限公司500万元注册一事，我公司就报案了，这时万直方回电话定于200 10月11日开会商定。

200 年10月11日下午在贵阳明珠饭店1106房间，由万直方、阮祥良、陈圪、朱抱黔、文筑共同商定：贵州金山有限公司退回北京中进国际贸易发展有限公司120万元投资款，并于2006年10月22日前将120万元汇到北京中进国际贸易发展有限公司账户。

200 年10月23日万直方打电话说公司没款，发锌精粉3个车皮给我公司，2006年10月28日之前发出；10月29日万直方又打电话说没有车皮并让我们报车皮计划，实际又想拖延时间；200 年11月4日我公司告之万直方车皮批下来了，其又说货多了还有6个车皮，让我公司领导来凯里发货。11月6日早上我公司阮董事长等4人到凯里，6日上午万直方接电话说和陈圪下午到凯里接我们去看货、运货，6日下午电话就打不通了，人也没见到。一直联系到现在电话也联系不上，人也见不到。

综上所述，控告人认为，被控告人陈圪、万直方与白禾的行为，主观上完全是有计划、有步骤、有预谋的以联营合同形式非法侵占控告人的财产，且达到占有财产的目的后逃逸，造成控告人财产损失达130万之巨，他们的行为严重的扰乱了社会的经济秩序，给控告人造成了严重的损失。根据《刑法》第二百二十四条的规定，各被控告人完全具备“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物”行为，符合合同诈骗罪构成要件。应该追究被控告人陈圪、万直方、牛易刑事责任。

为保护控告人的合法权益，保障交易安全，维护市场经济秩序，特向贵局提出控告，请依法追究被控告人陈圪、万直方、牛易的合同诈骗罪的刑事责任，挽回控告方130万元的损失。

此致

贵阳市公安局

  控告人：北京中进国际贸易发展有限公司

                      法定代表人：

                                       200 年12月20日